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離奇墜樓 引出特大詐騙團伙 鄭州千名警力出動 抓捕61人
2019-07-01 09:08 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:閆亞平
   從一起墜樓案入手,鄭州警方抽絲剝繭,層層深挖,最終摧毀一個打著“1040陽光工程”和“資本運作”等幌子,采取拉人頭,出售虛擬“份額”為手段的特大詐騙犯罪團伙,抓獲詐騙犯罪嫌疑人61人,涉案金額近億元。此次行動,成功打響鄭州市“云劍”行動第一槍。        離奇墜樓 引出傳銷詐騙大案      今年5月份,鄭州市公安局鄭東分局接到報警稱,在鄭東新區祭城一小區內有一男子不慎墜樓。民警現場勘查和走訪后發現,該事件十分蹊蹺:墜樓男子是自己跳樓的,但對跳樓原因和自己的身份卻始終閃爍其詞,言語間存滿了顧慮。但其與民警在交談中無意間提到的一個叫做“1040陽光工程”的項目,引起了警方的高度重視。    隨著深入調查后發現,該跳樓男子陳某,數日前經朋友介紹被帶到了鄭東新區,一些自稱“經理”的人熱情接待了他,并以“1040陽光工程”項目能夠解決就業,帶動當地經濟為由邀請其繳費參加,同時許諾高額回報。陳某經過幾天了解后,覺得自己沒有資金用于所謂的投資,多次提出要離開。    但此時那些平日“和藹可親”的“經理”馬上變了臉,對其謾罵毆打,甚至限制其人身自由,并揚言要對其家人予以報復,在被逼無奈之下,陳某只得選擇跳樓逃走。直到被警方解救后,陳某仍心有余悸,才有了開始的顧慮。    民警偵查后發現,所謂的“1040陽光工程”項目已存在多年,初期是一個傳銷類犯罪團伙編造的洗腦騙局,隨著各地警方不斷加大對此類犯罪的打擊力度,大量犯罪嫌疑人被繩之以法,其蔓延勢頭得到了有效控制。但近些年,個別漏網人員糾集在一起,再次利用這個“1040陽光工程”的幌子,將作案手段翻新升級,由原先的大范圍現場組織,變化成為遠程控制實施,已將單一的傳銷犯罪,演變為多種手段掩蓋下的詐騙犯罪,且作案范圍覆蓋全國各地。    獲取這一線索后,鄭東公安分局高度重視,并立即向鄭州市公安局匯報。鄭東分局迅速成立專案組,抽調精干警力,全力開展偵破工作。    為了全面了解掌握該伙犯罪團伙的組織架構和違法犯罪手段,專案組制定了“以現場為基點,向外發散偵查”的工作思路,通過對墜樓男子以及現場被控制人員的深入調查,該團伙的犯罪事實逐漸浮出了水面。    多管齊下 迅雷出擊力擒眾犯      針對該案主要犯罪嫌疑人均采取外地遙控作案的特點,6月2日,專案組趕赴河北等地開展先期查證工作。      “該犯罪團伙借鑒傳銷類犯罪模式,涉案人員眾多,組織層級嚴密,分工十分細致,且具有較強的反偵查意識,特別是隨著公安機關打擊的不斷深入,犯罪嫌疑人也逐漸開始向鄉村或偏遠地區藏匿,為案件的偵破帶來了巨大的困難。”鄭東分局局長張予西介紹。    6月9日,在指揮部的統一指揮下,赴河北專案組民警迅速出擊,對該案件團伙中的骨干成員劉某、劉某洋、季某等28人展開集中抓捕。鄭州方面,專案組對藏匿于鄭州市區內的其他犯罪嫌疑人展開抓捕,同時聯合街道辦事處、工商行政管理部門,對摸排出的5個重點居民小區進行了統一集中清理清查,抓獲積極參與人員16人,徹底肅清了該犯罪團伙在鄭的寄生環境,清除了治安隱患。      為了將該團伙一網打盡,早日破案,偵查員們不顧多次遭遇嫌疑人圍堵、山路險峻等危急情況,連續奮戰近20日,全面解決了取證難、偵查難、抓捕難等諸多問題。    6月14日,馬義中副市長帶領相關警種負責人驅車趕赴河北,結合案件情況部署集中抓捕收網工作。在各警種的大力配合下,成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人17人,一舉將該特大詐騙犯罪團伙的組織架構徹底摧毀,成功打響鄭州市“云劍”行動第一槍。    層層設套 回報千萬實為詐騙      據嫌疑人劉某供述,“1040陽光工程” 初期實際是以傳銷活動出現的,隨著警方的不斷打擊,他們意識到了該作案方式的風險性,隨即不斷變換作案手段,開始宣揚這是被國家暗中支持的資本運作項目,所有參與人員都是在實施一個“秘密政策”,目的是為了帶動當地經濟發展,實現就業增長。只要每人投入3800元,然后再找29人入股,就能獲得1040萬元巨款。      “為逃避警方的打擊,犯罪嫌疑人不再制定宣傳資料、指導書籍,完全憑口口相傳。種種證據顯示,該團伙已由原先的傳銷犯罪,演變為詐騙犯罪。”鄭東分局案件偵辦大隊大隊長張慷介紹,此“1040陽光工程”詐騙犯罪是一個借鑒傳銷模式的“金字塔”作案方式,犯罪嫌疑人為了便于實施犯罪,他們將各個層級定義為業務員、直接主任、間接主任、三代經理、二代經理、一代經理、總經理等,利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理,編造政府支持等理由,通過“高額回報”等名目吸納大量的普通民眾投資。      為了達到迅速大量斂財的目的,犯罪團伙層層設套,最初將投資的金額定位在3800元,一旦交費加入,其就會再次聲稱,3800元無法獲取1040萬元的回報資格,要想得到回報就必須最低交夠6.98萬元。如果有被害人交夠6.98萬元索要回報時,犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件,通過不斷變換和增加條件,直到徹底達到最終非法占有的目的。經警方調查,這些資金進入到犯罪組織后,就會被各個層級的犯罪嫌疑人迅速按比例逐級瓜分,根本不存在投資或者運作,是徹頭徹尾的詐騙。    挖空心思    各種明目巧設陷阱          受害人王某一反映,自己了解到該項目后,起初也對項目的真實性和合法性表示過懷疑。但是項目“經理”不斷為其介紹,并帶他來到鄭東新區會展中心、藝術中心等地標建筑物前,一番繪聲繪色的講解之后,他被徹底“征服”了。    他向民警陳述中曾說道:“我第一次看到這么漂亮高大的建筑,通過‘經理’的介紹,我才知道這些都是政府使用我們‘項目’的資金建造的,每一個地方的標志都是精心設計,那些大傘一樣的建筑是項目邀請三人投資的原型,廣場的大門建筑就是我們通往成功之門,龍舟賽現場附近的空調代表著國家的中央調控……這么大的手筆,不去投入真會遺憾終生。”但當民警將這些犯罪嫌疑人的所作所為擺在王某一的面前時,他如夢初醒、懊悔不已。    辦案民警還提到,根據嫌疑人的供述,為了讓更多的被害人相信他們所說項目的真實性,犯罪嫌疑人絞盡腦汁,不惜“指鹿為馬”,他們經常會駕駛租來的高檔汽車、吸著高檔香煙,拍攝一些旅游的畫面,以此營造投資回報致富的假象,吸引更多的被害人出資。    該詐騙團伙中的多個“經理”,使用騙來的錢購買奔馳、寶馬等豪華車輛,同時在選購車牌時故意自選帶有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字樣的車牌,并以此向被害人宣稱:“車牌中的‘Z’就是代表政府,車牌的寓意就是政府對項目的支持,這些車牌就是政府對項目的特批,在國內行駛都有特殊的權利。”    有的更是“天方夜譚”,嫌疑人將被害人帶到一些頭目租住的高檔小區,編造小區監控探頭就是政府為了保護“1040陽光工程”投資人而花巨資興建的種種謊言。甚至帶領被害人到一些仍在建設尚未完工的道路,聲稱道路沒有紅燈,就是政府為“1040陽光工程”開通的綠色通道。正是這些看似拙劣的騙術,一次次狂轟濫炸般地拋向那些妄想快速致富的人群,才使得人們最終落入了犯罪嫌疑人設計的圈套。    
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